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发布时间:2019-06-14 21:57 来源: 未知 作者: xiwen 投稿邮箱:

开公司掩人耳目,低息诱骗他人借款,胁迫签下虚高借条,暴力威胁侵占房产。近期,上海警方经缜密侦查,摧毁一个以信息服务公司为掩护,实施套路贷诈骗的犯罪团伙,抓获陈某坤

  开公司掩人耳目,低息诱骗他人借款,胁迫签下虚高借条,暴力威胁侵占房产。近期,上海警方经缜密侦查,摧毁一个以信息服务公司为掩护,实施“套路贷”诈骗的犯罪团伙,抓获陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等6名犯罪嫌疑人。

  2018年6月4日,上海市公安局青浦分局赵巷派出所接到徐某报案,称其女儿徐某文因借贷被人诈骗。民警调查发现,徐某文遭遇的正是近年出现的“套路贷”。

  据徐某介绍,其女儿徐某文因资金周转需要,于2014年至2015年期间多次向开设企业管理公司、从事私人借贷业务的陈某坤、任某亚借款。第一次实际借款5万元,徐某文却被迫签下10万元的欠条。“陈某坤说,翻倍借条是民间借贷的行规,被害人因为急需用钱就签下了。”承办民警介绍,此后,徐某文因无法按时还款,在陈某坤等人的威逼胁迫下,多次签署虚高借条,“被害人实际借款50万元,最终欠条金额却垒高至180余万元。”

  除了诱骗签订虚高借款金额的借条外,陈某坤等人还胁迫借款人配合到银行走账获取流水证明,制造借款人已取得全部虚高借款金额的假象,随即以“违约金”、利息等名义收回出借款项。过程中,徐某文曾拒绝配合,陈某坤就纠集声称“有黑社会背景”的社会人员,恐吓、威胁徐某文就范。

  由于无力偿还180万元的虚高债务,2016年2月,陈某坤、任某亚将徐某、徐某文骗至办公室,逼迫他们签下了一张空白房屋买卖协议、一张空白房款抵消协议和一张空白承诺书。至2017年底,陈某坤及其团伙成员将上述空白协议填写完整后,威胁徐某、徐某女儿及女婿顾某立即搬出房屋,否则就要到法院起诉,要求法院执行房屋买卖。

  2017年底至2018年初,在遭到陈某坤等人威胁后,徐某、徐某女儿及女婿顾某无奈从住处搬走。从此,该房屋就被陈某坤等人霸占。2018年6月4日,被害人徐某走投无路,向赵巷派出所报案。

  接到报案后,警方立即成立专案组开展侦查。经初步调查,一个以陈某坤、任某亚为首的犯罪团伙逐渐显现在专案组眼前。通过层层深挖,专案组查清了该犯罪团伙的成员结构、作案手法和犯罪事实。2018年9月3日,专案组兵分多路同时出击,将陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军等5人抓获归案。2019年5月2日,专案组在河南警方的大力协助下,又将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

  经查,陈某坤、任某亚等人为牟取巨额非法利益,注册成立了上海太泽企业管理有限公司,在青浦区多处租借办公场所,非法从事私人借贷业务,并实施“套路贷”违法罪犯行为。

  该犯罪团伙分工明确。陈某坤、任某亚负责用低息诱骗被害人借款,胁迫被害人写下翻倍借条,杜某、王某军、陈某洁、王某等人负责对外招揽贷款人员、催讨债务、充当打手。该团伙通过他人介绍或自行物色的方式寻找被害人,随后以“行业规定”等理由,诱骗借款人签订翻倍借条、空白借条。

  警方调查发现,该团伙经常采取上门讨要、电话短信轰炸等软暴力方式催款,并滋扰借款人及其近亲属的正常生活,以此向借款人施压。在借款人无力偿还借款时,以非法拘禁、恐吓威胁等方式,威逼借款人配合制造银行流水痕迹,签订虚假房产交易合同,最终达到变卖或者侵占借款人房屋财产的目的。

  目前,经警方查证,该犯罪团伙涉案10余起,涉案金额500余万元。2019年5月7日,因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪,陈某坤、任某亚、陈某洁、王某军、杜某等5人被公安机关移送检察院审查起诉。2019年6月6日,该团伙最后一名犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。

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